संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली तक पहुंच से वंचित करने और क्षेत्र को अस्थिर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले संसाधनों को सीमित करने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए, तुर्की स्थित गोल्डन ग्लोबल यतारिम बांकासी एनोनिम शिरकाती (गोल्डन ग्लोबल बैंक) और उसकी दो सहायक कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं।
अमेरिका का आरोप है कि वित्तीय संस्थान ने ईरान को तेल राजस्व हस्तांतरित करने में मदद की और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स-कुद्स फोर्स (आईआरजीसी-क्यूएफ) से जुड़े लेनदेन की सुविधा प्रदान की।
अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, यह कदम "ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट" का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य उन वित्तीय नेटवर्क को खत्म करना है जो ईरानी सरकार को अवैध रूप से धन हस्तांतरित करने, प्रतिबंधों से बचने और मध्य पूर्व में अपने सहयोगियों को वित्त पोषित करने में सक्षम बनाते हैं।
अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने कहा, "यह प्रशासन द्वारा उन नेटवर्कों को नष्ट करने का एक ठोस प्रयास है जो ईरानी शासन को धन छिपाने, प्रतिबंधों से बचने और मध्य पूर्व में अपने आतंकवादी प्रतिनिधियों को वित्त पोषित करने की अनुमति देते हैं।"
उन्होंने कहा कि यह कदम दुनिया भर के वित्तीय संस्थानों को स्पष्ट संदेश देता है कि ईरान की अवैध वित्तीय गतिविधियों को सुविधा देने के गंभीर परिणाम होंगे।
पिगोट के अनुसार, यह कदम क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाले, आतंकवाद का समर्थन करने वाले और अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने वाले ईरानी शासन के संसाधनों में कटौती करने के ट्रम्प प्रशासन के दृढ़ संकल्प की अभिव्यक्ति है।
उन्होंने कहा कि जब तक तेहरान क्षेत्र में आतंकवाद और अस्थिर करने वाली गतिविधियों के लिए अपना समर्थन नहीं छोड़ता, तब तक अमेरिका ईरान को अलग-थलग करने के लिए सभी उपलब्ध राजनयिक और आर्थिक साधनों का उपयोग करना जारी रखेगा।
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के अनुसार, गोल्डन ग्लोबल बैंक ने ईरानी वित्तीय संस्थानों को संवाददाता बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कीं, जिसके माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धन हस्तांतरित किया जा सकता था।
ट्रेजरी विभाग ने आरोप लगाया कि बैंक का उपयोग ईरान के तेल राजस्व को चीन से तुर्की में स्थानांतरित करने की सुविधा के लिए भी किया गया था, जहां धन को कथित तौर पर मनी एक्सचेंजर्स के माध्यम से नकदी और सोने में परिवर्तित किया जा सकता था।
चीन और तुर्की के बीच यह वित्तीय गलियारा अमेरिकी आरोपों के केंद्र में है। वाशिंगटन का कहना है कि ईरान ने आय उत्पन्न करने, विदेशों में धन हस्तांतरित करने और मौजूदा प्रतिबंधों से बचने के लिए विभिन्न देशों से जुड़े गुप्त वित्तीय नेटवर्क पर अपनी निर्भरता बढ़ा दी है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा, "वित्तीय संस्थानों को ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट के संबंध में हमारी गंभीरता को समझने में कठिनाई हो रही है।" समर्थन सीमित नहीं है. अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने ईरानी तेल राजस्व के कथित हस्तांतरण के संबंध में अपनी घोषणा में विशेष रूप से चीन और तुर्की का उल्लेख किया। ईरान पहले से ही व्यापक अमेरिकी प्रतिबंधों के अधीन है, जिससे धन प्राप्त करने और स्थानांतरित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली तक पहुंच महत्वपूर्ण हो गई है।
संयुक्त राज्य अमेरिका का आरोप है कि गोल्डन ग्लोबल बैंक ने जानबूझकर ईरानी वित्तीय संस्थानों और आईआरजीसी को निशाना बनाया। क्यूएफ और संबंधित समूहों से जुड़े खातों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान की गईं। ट्रेजरी विभाग ने तुर्की के व्यवसायी सात्की अयान और उनकी कंपनियों के साथ बैंक के कथित संबंधों का भी हवाला दिया, जिन्हें वाशिंगटन ने पहले आईआरजीसी के रूप में पहचाना था। क्यूएफ को तेल लेनदेन के आरोपों पर प्रतिबंधों द्वारा लक्षित किया गया था। अमेरिकी कार्रवाई के परिणामस्वरूप अमेरिकी अधिकार क्षेत्र के तहत तुर्कबैंक और उसकी नामित सहायक कंपनियों की संपत्ति जब्त कर ली गई है। अमेरिकी व्यक्तियों और संस्थाओं को आम तौर पर इन स्वीकृत संस्थाओं के साथ लेनदेन करने से प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके अलावा, विदेशी वित्तीय संस्थानों को ईरान से संबंधित स्वीकृत संस्थाओं के साथ कुछ महत्वपूर्ण लेनदेन की स्थिति में अतिरिक्त अमेरिकी प्रतिबंधों का भी सामना करना पड़ सकता है।
नवीनतम उपाय 24 अगस्त को ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट के लॉन्च के बाद आए हैं, जिसे अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने ईरानी सरकार का समर्थन करने वाले वित्तीय चैनलों को बाधित करने के प्रयास के रूप में वर्णित किया है। यह अभियान ईरान की तेल बिक्री, प्रतिबंध चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और क्षेत्र में अपने सहयोगियों के वित्तपोषण से जुड़े नेटवर्क को लक्षित कर रहा है। बैंकिंग प्रणाली तक पहुंच प्रदान करें। ट्रेजरी विभाग ने कहा कि प्रतिबंधों का अंतिम लक्ष्य दंडित करना नहीं बल्कि व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाना है।
अमेरिका ने अन्य सरकारों और वित्तीय संस्थानों से भी इस अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है और चेतावनी दी है कि ईरानी प्रतिबंधों से बचने में मदद करने वाली संस्थाओं को खुद अमेरिकी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। चीन से वाशिंगटन तक होने वाले कथित वित्तीय प्रवाह से जुड़े तुर्की स्थित बैंक पर नवीनतम कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली तक अपनी पहुंच को सीमित करने के ईरान के प्रयासों में एक और कदम है।